Según la UIF, Cristina Kirchner encabezó una asociación ilícita para lavar dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querella en el juicio oral Hotesur-Los Sauces, comenzó este viernes 6 de noviembre a leer su requerimiento de elevación a juicio ante el Tribunal Oral Federal 5, en los tribunales de Comodoro Py. En ese documento, el organismo sostiene que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el fallecido expresidente Néstor Kirchner encabezaron, junto con integrantes de su familia, empresarios y personas de confianza, una asociación ilícita destinada a lavar fondos de origen ilícito a través de la inmobiliaria Los Sauces. Se trata de la hipótesis de la acusación: ninguno de los acusados tiene condena en esta causa.

La audiencia de hoy, la cuarta del debate según informó Infobae, forma parte de la etapa inicial del juicio, en la que se leen las acusaciones que llevaron el caso a juicio oral. No es el alegato final: la UIF no pidió penas, porque esa instancia llega al cierre del proceso, después de la prueba. Tampoco hay una fecha de veredicto informada.

Qué sostiene la acusación

De acuerdo con lo que leyó la querella, según reportaron Infobae y Clarín, la organización habría sido "de carácter estable y permanente", producto de un "acuerdo de voluntades" entre los dos expresidentes, con "división de roles", y habría funcionado "al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016". Para la UIF, se montó una "ingeniería societaria, contable y legal" con el fin de apropiarse de fondos públicos y darles "la apariencia de un origen lícito".

El texto leído por la querella afirma que "Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía les otorgaba", según citó Infobae. Respecto de la inmobiliaria, la UIF sostuvo que Los Sauces "tenía como única finalidad canalizar los fondos que le eran dados como retorno a la familia Kirchner" y habló de "un esquema de corrupción sin precedentes durante más de doce años".

Según la acusación, el dinero provendría de dos fuentes: por un lado, de perjuicios al Estado en la obra pública de Santa Cruz adjudicada a empresas de Lázaro Báez; por otro, de dádivas a cambio de beneficios otorgados a Cristóbal López y Fabián De Sousa en obra pública, concesiones, juego y petróleo. Esos fondos, siempre según la UIF, habrían vuelto a la familia mediante el pago de alquileres de propiedades de Los Sauces.

Los montos, según la UIF

La querella indicó que entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó algo más de 25 millones de pesos en alquileres. De ese total, el 65% habría sido pagado por el Grupo Indalo, de López y De Sousa, y el 23% por el Grupo Báez, según detalló Infobae.

Fuente: requerimiento de la UIF leído el 6/11, según Infobae. Clarín y la Fiscalía mencionan que ambos grupos sumaron el 88% de la facturación.

La UIF también repasó la historia de la sociedad: fue constituida el 7 de noviembre de 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner; en abril de 2008 compró un dúplex y cinco cocheras en el edificio Madero Center por poco más de un millón de dólares y luego otro departamento por 943.000 dólares; en 2012 adquirió un inmueble sobre la calle Mascarello, en Río Gallegos, que según la querella fue usado como vivienda de la expresidenta "sin contraprestación", y en junio de 2015 compró el departamento de San José 1111, 2° D, en la Ciudad de Buenos Aires, para uso de Florencia Kirchner, con Romina Mercado como presidenta de la firma.

Quiénes son los acusados

Cristina Fernández de Kirchner está acusada como jefa de la asociación ilícita y por lavado de activos y admisión de dádivas, según Perfil e Infobae. Su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional, está señalado como organizador; es su primer juicio oral. Los delitos en juego son asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento y recepción de dádivas, que según Perfil y la agencia Noticias Argentinas prevén penas de entre 2 y 10 años de prisión.

Entre los demás acusados figuran Lázaro y Martín Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, Romina Mercado y su esposo Patricio Pereyra Arandia y el escribano Leandro Albornoz, entre otros. En total son más de 20: Infobae y Perfil hablan de 24 imputados, una nota previa de Infobae mencionó 25 y el sitio CFIN, 19.

Según Clarín, en la descripción de la organización la UIF también nombró a Florencia Kirchner dentro del grupo familiar; las fuentes consultadas no precisan su situación procesal en este juicio.

Hoy, Cristina y Máximo Kirchner siguieron la audiencia por Zoom, informó Infobae; en la sala estuvieron Sanfelice y Manzanares.

El tribunal y las partes

Cómo sigue el juicio

El debate comenzó el 23 de octubre en la sala AMIA de Comodoro Py con la lectura del requerimiento de la Fiscalía sobre Los Sauces, que concluyó el lunes 2 de noviembre. Ahora es el turno de la UIF. Según Infobae y El Diario de San Luis, después vendrán la lectura correspondiente a Hotesur, las declaraciones indagatorias de los acusados, que deberán presentarse en Comodoro Py, y la etapa de prueba con testigos. Recién al final llegarán los alegatos, con los eventuales pedidos de pena, y la sentencia.

Contexto

La causa se inició el 4 de abril de 2016 con una denuncia de Margarita Stolbizer. Hotesur investiga la administración del hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas; Los Sauces, el negocio de alquileres. El Tribunal Oral Federal 5 había dispuesto juicios separados, pero la Fiscalía y la UIF apelaron y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificarlos, con los votos de los jueces Petrone y Barroetaveña y la disidencia de Slokar.

Es el tercer juicio oral que enfrenta Cristina Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años que recibió en la causa Vialidad, en el departamento de San José 1111, el mismo que la acusación vincula con Los Sauces.

La postura de la defensa

En las fuentes consultadas no hay una respuesta de la defensa al contenido de la acusación leída hoy. Antes del juicio, Carlos Beraldi se había opuesto a la unificación de las causas: argumentó que provocaría demoras y reclamó condiciones que permitan llegar a "una sentencia válida", según Infobae. También planteó que, si se tratara de una misma asociación ilícita en Vialidad, Los Sauces y Hotesur, Cristina Kirchner y Báez ya habrían sido juzgados por ese delito en Vialidad, donde, según su planteo, fueron absueltos de esa figura.

Lo que falta saber

• Si la UIF terminó hoy la lectura de su requerimiento y cuándo será la próxima audiencia.
• Cuándo comenzará la lectura de la acusación por Hotesur y cuál será el calendario de indagatorias.
• Cuándo serán los alegatos y qué penas pedirán la Fiscalía y la UIF.
• Si la defensa de Cristina y Máximo Kirchner responderá a la acusación de la querella.
• La cantidad exacta de imputados, que difiere según las fuentes.

Versiones que no coinciden

• Cantidad de acusados: Infobae 6/11, Perfil 2/11 y El Diario de San Luis hablan de 24; Infobae 23/10, de 25; CFIN, de 19.
• Porcentaje de facturación de Báez e Indalo: el requerimiento leído habla de 88%; Perfil 23/10, al describir la causa, de 86%.
• Clarín tituló "Unidad de Investigación Financiera"; el nombre correcto es Unidad de Información Financiera.
• Clarín escribió que la justicia "determinó" que las firmas fueron pantalla; es la hipótesis acusatoria, no hay sentencia.
• Apellido de la jueza: Palliotti (Perfil, CFIN) o Pallioti (Infobae).
• Firmante del requerimiento de la Fiscalía: Infobae menciona a Juan Bautista Mahiques; Perfil, a Ignacio Mahiques.